Прокуратура города Пятигорска Адрес: 357518, город Пятигорск, ул. Октябрьская, 44 Телефон: (8793) 33-00-19
Главная
По результатам прокурорской проверки к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель 25.12.2017

По результатам прокурорской проверки к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен индивидуальный предприниматель


По результатам проведенной прокуратурой города проверки в отношении индивидуального  предпринимателя А., осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В нарушении ст. ст. 5,7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  индивидуальным предпринимателем С. не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; специальное должностное лицо, ответственное за выполнение правил внутреннего контроля, не назначено; личный кабинет на портале Росфинмониторинга по состоянию на момент проверки отсутствует; обучение  и подготовка кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не осуществляется.
В отношении индивидуального предпринимателя А. прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела в мировом суде индивидуальный предприниматель А. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, ему  назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.